
公告日期:2024-02-06
公告编号:2024-001
证券代码:833903 证券简称:杭真能源 主办券商:兴业证券
浙江杭真能源科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 5 日
2.会议召开地点:浙江杭真能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:任卫民
6.会议列席人员:监事会主席沈汉永
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于换届选举公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会同意提名任卫民、任川、吕培先、袁宏
公告编号:2024-001
静、杨荣林为第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
经核查,上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议上述需要股
东大会审议的议案。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时度股东大会通知公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江杭真能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
浙江杭真能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日
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