公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-008

证券代码：833903 证券简称：杭真能源 主办券商：兴业证券
浙江杭真能源科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：浙江杭真能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：沈汉永
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举沈汉永为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会监事已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举沈汉永先生为公司第四届监事会主席，

公告编号：2024-008

任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查，沈汉永先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事会主席任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江杭真能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 29 日

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