公告日期:2024-04-25
证券代码:833903 证券简称:杭真能源 主办券商:兴业证券
浙江杭真能源科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:杭真能源会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:任卫民
6.会议列席人员:财务负责人邵永良
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长任卫民女士代表董事会对
公司 2023 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理任川先生对公司 2023 年度运营情况做具体报告,并汇报公司 2024 年度的工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务审计报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度报告及其摘要予以
汇报。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息 披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号:2024-010)、《浙江杭真能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2023 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测,结合公司 2023 年报表数据,编制了 2024 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公司决定以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)进
行 2023 年年度权益分派。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统官方信息 披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。