公告日期：2024-04-25

证券代码：833903 证券简称：杭真能源 主办券商：兴业证券
浙江杭真能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9 点 30 分至 12 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833903 杭真能源 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度大会将由公司聘请的万商天勤（上海）律师事务所龚婷贤、宁仕群律师出具法律意见书。
（七）会议地点

浙江杭真能源科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长任卫民女士代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席沈汉永先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务审计报告予以汇报。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及其摘要予以
汇报。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-010）、《浙江杭真能源科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告予以汇报。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，编制了 2024 年度财务预算报告予以汇报。（七）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

公司决定以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）进
行 2023 年年度权益分派。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统官方信息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-015）。
（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2023 年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

具体内容详见公司2024年4月25……
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