公告日期：2024-05-16

证券代码：833903 证券简称：杭真能源 主办券商：兴业证券
浙江杭真能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：杭州市临安区青山湖街道越秀星汇中心 1（1 幢 26 层）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任卫民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 43,110,598
股，占公司有表决权股份总数的 91.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.副总经理、财务负责人列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长任卫民女士代表董事会对公司2023 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告。

2、议案表决结果：

同意股数 43,110,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席沈汉永先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告。

2、议案表决结果：

同意股数 43,110,598 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务审计报告予以汇报。
2、议案表决结果：

同意股数 43,110,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及其摘要予以汇报。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《浙江杭真能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 43,110,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 43,110,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股……
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