公告日期：2024-03-12

公告编号： 2024-010
证券代码： 833906 证券简称： 卡宝宝 主办券商： 金圆统一证券
广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 2 日 10:00。
公告编号： 2024-010
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833906 卡宝宝 2024 年 4 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请广东华商律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2023 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会制定了
《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二） 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
2023 年度，公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定认真履行职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会制定
了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
公告编号： 2024-010
（三） 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
2023 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2023 年度的主要情况，公司
制定了《2023 年年度报告及摘要》。相关事项详见 2024 年 3 月 12 日公司在全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023
年年度报告摘要》，报告编号： 2024-006、 2024-007。
（四） 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
对公司 2023 年度的财务状况进行分析，公司制定了《公司 2023 年度财务
决算报告》。
（五） 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合国家政策、市场环境及本
公司实际情况制定了 2024 年度财务预算报告。
（六） 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》
公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司经营发展情况，公司
2023 年度不进行利润分配。
（七） 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司财务报表未分配利润金额为-13,819,050.04 元，超过公司实收股本总额。
公告编号： 2024-010
（八） 审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务状
况、经营成果及现金流量进行审计， 并出具了带与持续经营相关的重大不确定性
段落的无保留意见审计报告。
（九） 审议《会计师事务所关于 2023 年度财务报告出具带与持续经营相关的重
大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》
内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所关于 2023 年度财务报告出具
带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保……
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