公告日期：2024-05-29

广州晏顺科技股份有限公司章程

二 0 二四年五月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会 ...... 27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28

第三节 监事会决议 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 内部审计 ...... 31

第三节 会计师事务所的聘任...... 31
第九章 通知和送达 ...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资...... 32

第二节 解散和清算 ...... 33
第十一章 投资者关系 ...... 35
第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 附则 ...... 37

广州晏顺科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广州易卡电子科技有限公司依法变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册中文名称：广州晏顺科技股份有限公司（以市场监督管理
部门核准登记，并经全国股转公司审核通过为准。）

第四条 公司住所：广州市黄埔区峻弦街 12 号 207 房

邮政编码：510700

第五条 公司由周勇、孙泽民、广州卡贝贝投资企业(有限合伙)发起设立。
公司注册资本为 925 万元人民币。公司股份总数为 925 万股。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：采用先进的技术和科学的管理方法，为客户提
供优质服务，使公司获得良好的经济效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：机械零件、零部件销售；机械零
件、零部件加工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电器辅件销售；电器辅件制造；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电力电子元器件制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；建筑材料销售；石墨烯材料销售；新型金属功能材料销售；超导材料制造；金属材料销售；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；耐火材料生产；隔热和隔音材料制造；生物基材料制造；磁性材料生产；合成材料制造(不含危险化学品)；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售。经营范围以工商局核定为准。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。……
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