公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-024

证券代码：833906 证券简称：卡宝宝 主办券商：金圆统一证券
广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张秀华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,796,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.1005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-024

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称证券简称及经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要及战略发展布局，公司拟变更公司全称、证券简称及
经营范围。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟对公司全称和经营范围进行变更，故需同时修订《公司章程》，具体内容详见公司于2024年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2024-024

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日

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