公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-037

证券代码：833906 证券简称：晏顺股份 主办券商：金圆统一证券
广州晏顺科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 3 日以书面文件方式发
出

5.会议主持人：董事长张秀华

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-037

2024 年上半年，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2024 年上半年的主要情况，
公司制定了《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案 》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润金额为
-14,187,898.58 元，超公司实收股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13
日在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司董事会拟定于2024年8月29日上午10:00在公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的且尚需提交股东大会审议的
议案。内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会

公告编号：2024-037

通知公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州晏顺科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广州晏顺科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。