公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-049

证券代码：833906 证券简称：晏顺股份 主办券商：金圆统一证券
广州晏顺科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张秀华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,796,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.1005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-049

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》（议案一）
因公司第三届董事会任期已于 2024 年 8 月 17 日届满。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，公司第三届董事会提名张秀华女士（连任）、罗余生先生（连任）、曾志强先生、蒋权先生、朱惠忠先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次临时股东大会，将采取累积投票制审议以下事项：

本议案项下共有 5 项审议事项，分别为：

1.1《提名张秀华女士为公司第四届董事会董事》

1.2《提名罗余生先生为公司第四届董事会董事》

1.3《提名曾志强先生为公司第四届董事会董事》

1.4《提名蒋权先生为公司第四届董事会董事》

1.5《提名朱惠忠先生为公司第四届董事会董事》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州晏顺科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-047）。

2、《公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人议案》（议案二）

因公司第三届监事会任期已于 2024 年 8 月 17 日届满。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，公司第三届监事会提名李光巡先生（连任）、李明立先生为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次临时股东大会，将采取累积投票制审议以下事项：

本议案项下共有 2 项审议事项，分别为：

2.1《提名李光巡先生为公司第四届监事会监事》

2.2《提名李明立先生为公司第四届监事会监事》

公告编号：2024-049

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州晏顺科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-047）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 《提名张秀华女士 8,796,800 100% 是

为公司第四届董事

会董事》

1.2 ……
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