公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-033

证券代码：833907 证券简称：倍智人才 主办券商：民生证券
广东倍智人才科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长许锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对《2022 年半年度报告》进行了审 核并对公司上半年经营情况进行了审议。公司董事会认为：公司半年报的编制

公告编号：2022-033

和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年 报的内容和格式符合报告编制的规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实地反映出公 司报告期内的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告 编号 2022-035）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东倍智人才科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东倍智人才科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日

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