公告日期：2024-04-19

证券代码：833907 证券简称：倍智人才 主办券商：民生证券
广东倍智人才科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电子通讯方式方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈思磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年,公司监事会本着务实的工作态度，从维护公司利益和股东权益出
发，恪尽职守，严谨和勤勉地履行了监督职责，对公司经营活动中的重大决策
和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运 作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，监事会制定了《公司 2023 年 度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事 会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。

（2）2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司本年度的经营成果和财务 状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

本议案所述内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东倍智人才科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东倍智人才科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（报 告编号：2024-003、2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度
的审计结果，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上,结合公司
2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,现拟定公司《2024 年度财 务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司经营发展情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本
公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了公司了 2023
年度报告的相关《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表……
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