公告日期：2024-05-10

证券代码：833907 证券简称：倍智人才 主办券商：民生证券
广东倍智人才科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长许锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》及其他有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数16,931,308 股，占公司有表决权股份总数的 66.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 就 2023 年度公司的生产经营情况、发展战略及董事会主要工作情况进行了全 面总结，并编制了《广东倍智人才科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,931,308 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年,公司监事会本着务实的工作态度，从维护公司利益和股东权益出
发，恪尽职守，严谨和勤勉地履行了监督职责，对公司经营活动中的重大决策 和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运 作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,931,308 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息 披露管理办法》等相关规定的要求，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。 本议案所述内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东倍智人才科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东倍智人才科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(报 告编号：2024-003、2024-004)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,931,308 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度
的审计结果，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,931,308 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上,结合公
司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况……
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