公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-015

证券代码：833907 证券简称：倍智人才 主办券商：民生证券
广东倍智人才科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长许锋

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2024-015

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 法律法规规定，并结合公司半年度实际经营情况，公司编制了《2024 年半年度 报告》。

本议案所述内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东倍智人才科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(报告编号：2024-014)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 6 月 27 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名许锋、沙添、段世峰、王一如、曹乐武、 付炜、马戎为公司第四届董事会的董事候选人，自股东大会审议通过之日起就 任，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

本议案所述内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2024-021）。

公告编号：2024-015

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

本议案所述内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东倍智人才科技股份有限公司关于召 开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东倍智人才科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广东倍智人才科技股份有限公司
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