公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-020

证券代码：833907 证券简称：倍智人才 主办券商：民生证券
广东倍智人才科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 15:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833907 倍智人才 2024 年 8 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东倍智人才科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 6 月 27 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名许锋、沙添、段世峰、王一如、曹乐武、 付炜、马戎为公司第四届董事会的董事候选人，自股东大会审议通过之日起就 任，任期三年。
（二）审议《关于监事换届的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 6 月 27 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，监事会提名陈思磊、谭洁梅为公司第四届监事会的 股东代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

本议案所述内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

公告编号：2024-020

2024-021）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持个人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议 的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东 代理人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人 持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人
股东单位的法定代表人已发出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信 函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 26 日 10:00-15:00

（三）登记地点：广东倍智人才科技股份有限公司会议
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马戎；联系电话：020-28185646-8419；联系地
址：广州市天河区黄埔大道西 76 号 3010 室。

（二……
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