公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-023

证券代码：833907 证券简称：倍智人才 主办券商：民生证券
广东倍智人才科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：许锋
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数16,931,308 股，占公司有表决权股份总数的 66.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-023

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 6 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名许锋、沙添、段世峰、王一如、曹乐武、付炜、马戎为公司第四届董事会的董事候选人，自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,931,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于监事换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 6 月 27 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，监事会提名陈思磊、谭洁梅为公司第四届监事会的股东代表监事候选人，自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,931,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2024-023

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体
内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-021），具体内容以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,931,308 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年 8 月 2024 年第一次

许锋 董事 任职 ……
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