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公告日期:2023-10-23
公告编号:2023-030
证券代码:833908 证券简称:比科斯 主办券商:国新证券
深圳比科斯电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 19 日
2.会议召开地点:深圳市宝安区新安街道 69 区中粮创芯研发中心 1 座 14 层 1410
会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈克勇先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数88,225,842 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-030
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理陈克勇、财务总监张元列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名葛茂水先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容
朱浪花女士因个人原因辞去公司监事职务。经公司股东陈克勇先生提名,推荐葛茂水先生为公司非职工代表监事,其任期自本次股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。
2.审议结果:
赞成票 88,225,842 股,占出席会议的有表决权股份数的 100%;反对票 0 股,
占出席会议的有表决权股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议的有表决权股份份数的 0%
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
葛茂 监事 任职 2023 年 10 2023 年第一次临 审议通过
水 月 19 日 时股东大会
朱浪 监事 离职 2023 年 10 2023 年第一次临 审议通过
花 月 19 日 时股东大会
四、备查文件目录
《深圳比科斯电子股份有限公 2023 年第一次临时股东大会决议》
深圳比科斯电子股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 23 日
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