公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-031

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司董事长、副董事长、监事

会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年7 月 9日审议并通过：

选举童红雷先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 15,859,750 股，占公司股本的 69.83%，不是失信联合惩戒对象。
选举李田先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 3.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任童红雷先生为公司总裁，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 15,859,750 股，占公司股本的 69.83%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张昆先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘美龄女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋运涛先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯延彬先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘润女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。上述聘

公告编号：2024-031

任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李田先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 3.96%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李田先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 3.96%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年7 月 9日审议并通过：

选举童银奇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于2024 年 7月 9日审议并通过：

选举童银奇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高……
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