公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-033

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 29 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长童红雷先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举童红雷先生为公司董事长》的议案
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举产生第四届董事会，现选举童

公告编号：2024-033

红雷先生为第四届董事会董事长，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李田先生为公司副董事长》的议案
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举产生第四届董事会，现选举李田先生为第四届董事会副董事长，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任童红雷先生为公司总裁》的议案
1.议案内容：

聘任童红雷先生为公司总裁，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁》的议案
1.议案内容：

聘任张昆先生、潘美龄女士、蒋运涛先生、冯延彬先生、刘润女士为公司

公告编号：2024-033

副总裁，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任李田先生为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

聘任李田先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届 董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任李田先生为公司财务总监》的议案
1.议案内容：

聘任李田先生为公司财务总监，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届 董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京融安特智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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