公告日期：2023-04-26

证券代码：833921 证券简称：文胜生物 主办券商：东莞证券
安徽省文胜生物工程股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833921 文胜生物 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所李律师、夏律师。
（七）会议地点

本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
（三）审议《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况进行了审计并编制了《2022 年度财务审计报告》。
（四）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

为公司正常经营所需流动资金贷款提供关联方担保，属于公司的正常业务，针对公司运营和业务发展起到积极促进作用，不会对公司及股东利益造成实际损
害。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李文胜、赵琳丽。（八）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《股东大会制度》进行修订。内容详见于 2023 年 4 月26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-006）。
（九）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等
相关规定，公司董事会对《董事会制度》进行修订。内容详见于 2023 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露
的《董事会制度》（公告编号：2023-007）。
（十）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》……
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