公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-020

证券代码：833921 证券简称：文胜生物 主办券商：东莞证券
安徽省文胜生物工程股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 8 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：李文胜

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为了满足公司业务发展的资金需要和补充流动资金，公司实际控制人、控股

公告编号：2023-020

股东、董事长兼总经理李文胜先生拟向安徽省文胜生物工程股份有限公司提供不超过人民币捌佰万元的无息借款额度，借款期限为一年，额度可循环使用。借款金额、期限以公司与李文胜先生实际签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方李文胜先生为公司提供无偿借款，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 20 日

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