公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-026

证券代码：833921 证券简称：文胜生物 主办券商：东莞证券
安徽省文胜生物工程股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833921 文胜生物 2023 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

为了股份公司下一步工作需要，现提请大会批准聘请以下中介机构：

继续聘请具备证券期货从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为安徽省文胜生物工程股份有限公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场签到

公告编号：2023-026

（二）登记时间：2023 年 9 月 18 日 8 时 40 分

（三）登记地点：本公司会议室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 赵 琳 丽 电 话 0558-3952666 邮 箱 ：
wssw8888@sina.com
（二）会议费用：参会人员自理
五、备查文件目录

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日

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