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发表于 2024-04-26 17:53:55 股吧网页版
文胜生物:第三届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


证券代码:833921 证券简称:文胜生物 主办券商:东莞证券
安徽省文胜生物工程股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:本公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人:李文胜

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,总经理编制了 2023 年度的工作报告,
提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,出席会议董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,出席会议董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容:

公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务状况进行了审计并编制了《2023 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,出席会议董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,出席会议董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,出席会议董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,出席会议董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

为公司正常经营所需流动资金贷款提供关联方担保,属于公司的正常业务,针对公司运营和业务发展起到积极促进作用,不会对公司及股东利益造成实际损
害。内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,出席会议董事李文胜、赵琳丽已主动回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议……
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