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公告日期:2024-07-11
公告编号:2024-017
证券代码:833921 证券简称:文胜生物 主办券商:东莞证券
安徽省文胜生物工程股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 26 日 9 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2024-017
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833921 文胜生物 2024 年 7 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
本公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,应进行董事会换届选举。第四届董事会由 5 名董事组成,提名李文胜、赵琳丽、刘畅、邓莹莹、徐光五名同志担任公司第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。
李文胜、赵琳丽、刘畅、邓莹莹、徐光五名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,应进行监事会换届选举。现提名徐恩静、陈欢两名同志担任公司第四届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。
徐恩静、陈欢两名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。
上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2024-017
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场签到
(二)登记时间:2024 年 7 月 26 日 8 时 40 分
(三)登记地点:本公司会议室
四、其他
(一)会 议 联 系 方 式 : 联 系 人 : 赵 琳 丽 电 话 0558-3952666 邮 箱 :
wssw8888@sina.com
(二)会议费用:参会人员自理
五、备查文件目录
《安徽省文胜生物工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《安徽省文胜生物工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
安徽省文胜生物工程股份有限公司董事会
2024 年 7 月 11 日
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