公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-018

证券代码：833921 证券简称：文胜生物 主办券商：东莞证券
安徽省文胜生物工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李文胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数44,655,733 股，占公司有表决权股份总数的 99.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

公告编号：2024-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行董事会换届选举。第四届董事会由 5 名董事组成，提名李文胜、赵琳丽、刘畅、邓莹莹、徐光五名同志担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

李文胜、赵琳丽、刘畅、邓莹莹、徐光五名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。2.议案表决结果：

同意股数 44,655,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行监事会换届选举。现提名徐恩静、陈欢两名同志担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

徐恩静、陈欢两名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果：

同意股数 44,655,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-018

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李文胜 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临时 审议通过
26 日 股东大会

赵琳丽 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临时 审议通过
26 日 股东大会

刘畅 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临时 审议通过
26 日 股东大会

邓莹莹 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临时 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。