公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-022

证券代码：833921 证券简称：文胜生物 主办券商：东莞证券
安徽省文胜生物工程股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李文胜

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》要求，并严格按照公司财务制度规范运作，审核公司《2024 年半年度报告》。

公告编号：2024-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

为了股份公司下一步工作需要，现提请大会批准聘请以下中介机构：

继续聘请具备证券期货从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为安徽省文胜生物工程股份有限公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述第二项
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-022

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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