公告日期：2021-05-25

证券代码：833923 证券简称：华辰净化 主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事林晓丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司聘请的江苏孙建良律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

董事林晓丽详细汇报了 2020 年度总体经营情况、董事会日常管理工作情况等相关工作。

2、议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

监事会针对公司 2020 年度经营管理行为的基本评价、监事会会议情况、监事会对 2020 年度情况的综合意见等事项进行了详细汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

本议案内容具体详见公司 2021 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《2020 年年度报告》（公告编号：

2021-017）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

本议案详细报告了 2020 年度主要财务数据和指标、2020 年度公司财务情况

分析等相关事项。

2、议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度经营计划和财务预算方案的议案》

1、议案内容：

为了更好的实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，公司制订了《2021 年度财务预算报告》，议案明确了 2021 年度主要预算指标等相关情况。

2、议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

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