公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-006

证券代码：833923 证券简称：华辰净化 主办券商：东吴证券
苏州华辰净化股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 12 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833923 华辰净化 2022 年 2 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认 2021 年度偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 02 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州华辰净化股份有限公司追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2022 年 3 月 12 日上午 8 点-9 点

（三）登记地点：公司二楼会议室

公告编号：2022-006

四、其他
（一）会议联系方式：林晓丽

联系地址：太仓市浮桥镇鸿运路 16 号

联系电话：0512-53701186

联系传真：0512-53709227
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《苏州华辰净化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州华辰净化股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。