公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-036

证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券
北京兴业源科技服务集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会召开方式为现场会议，现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-036

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833925 兴业源 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京瀛和律师事务所两名律师出具法律意见书
（七）会议地点

北京兴业源科技服务集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议董事会《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议监事会《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2023 年年度经营情况，审议公司《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年度审计报告，结合公司实际情况，审议公司《2024 年度财
务预算报告》。
（五）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年

公告编号：2024-036

年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-031）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。（六）审议《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
（七）审议《关于<补充确认 2023 年度超出预计金额的日常关联交易>的议案》
2023 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关
联交易金额超出预计。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认 2023年度超出预计金额的日常关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-034）。……
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