公告日期：2021-06-04

公告编号：2021-010

证券代码：833927 证券简称：宁宇科技 主办券商：华融证券
佛山宁宇科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：朱惠冲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司向银行贷款暨关联交易》议案
1.议案内容：

2020年8 月2日收到中国银行佛山分行提供的银行贷款800 万元。借款合同
为《流动资金借款合同》（合同编GDK476630120207931）,借款期限36个月，公

公告编号：2021-010

司控股股东、实际控制人朱惠冲无偿为公司借款提供最高额质押担保和保证，所担保债权之最高本金额为1000万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案董事朱惠冲为关联董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补充审议公司以应收账款向银行贷款提供最高额质押》议案1.议案内容：

2020 年 8 月 2 日收到中国银行佛山分行提供的银行贷款 800 万元。借款合同为
《流动资金借款合同》（合同编 GDK476630120207931）,借款期限 36 个月，公司以南通项目应收款提供最高额质押担保，所担保债权之最高本金额为 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
佛山宁宇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议

佛山宁宇科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日

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