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公告日期：2019-04-25
公告编号：2019-003
证券代码：833927 证券简称：宁宇科技 主办券商：华融证券
佛山宁宇科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以电话方式发出
5.会议主持人：朱惠冲
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会保证本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司2018年度总经理工作报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
公告编号：2019-003
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
（二）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：根据大华会计师事务所对公司2018年度财务状况的审计，公司2018年度拟暂不进行利润分配。
2.回避表决情况
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
（三）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：2019年4月25日在全国中上企业股份转让系统
公告编号：2019-004/005（http://www.neep.com.cn）的《宁宇科技股份有限公司2018年年度报告》、《宁宇科技股份有限公司2018年年度报告摘要》中披露2.回避表决情况
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
（四）审议《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：公司提请于2019年5月18日在佛山市南海区罗村镇广东新光源产业基地C区5座宁宇科技一楼会议室召开公司2018年年度股东大会。
2.回避表决情况
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
（五）审议《关于公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-003
公司2019年度财务预算方案
2.回避表决情况
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
（六）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司2019年度财务决算
2.回避表决情况
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
（七）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司2018年度董事会工作报告
2.回避表决情况
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
佛山宁宇科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
佛山宁宇科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日
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