公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-006

证券代码：833927 证券简称：宁宇科技 主办券商：华融证券

佛山宁宇科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以电话方式发出

5.会议主持人：张天辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年监事会工作报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

公告编号：2019-006

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案已于2019年4月25日在全国中上企业股份转让系统

公告编号：2019-004/005（http://www.neep.com.cn）的《宁宇科技股份有限公司2018年年度报告》、《宁宇科技股份有限公司2018年年度报告摘要》中披露。2.议案表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

1．议案内容：根据大华会计师事务所对公司2018年度财务状况的审记，公司2018年度拟暂不进行利润分配。

2．表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《关于公司2019年度财务决算报告》议案

1．议案内容：关于公司2019年度财务决算。

2．表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《关于公司2018年度财务预算方案》议案

1．议案内容：公司2018年度财务预算。

2．表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、备查文件目录

佛山宁宇科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

佛山宁宇科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。