公告日期：2020-06-01

佛山宁宇科技股份有限公司

关于补发 2019 年度股东大会决议、《公司章程》、董事和监事换届公告以及 2019 年度监事
会工作报告提交临时股东大会审议的声明公告

佛山宁宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 18 日按期召开了
2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》；于 2020 年 4月 24 日和 25 日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<佛山宁宇科技股份有限公司董事、监事换届>的议案》。

因信息传递有误，未能及时披露相关公告，现补发度股东大会决议、《公司章程》、董事和监事换届公告（公告编号：2020-008、2020-009、2020-010）。

公司于 2020 年 4 月 27 日发布了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公
告编号 2020-006），因工作人员疏忽，未将《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》列入 2019 年年度股东大会通知的审议事项中。由于时间原因，监事会决定将提请董事会召开临时股东大会，并将上述议案提交公司临时股东大会审议，会议召开具体时间另行通知，请关注公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的股东大会通知公告。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，今后将加强审核工作，提高信息披露质量。

公司就以上补发公告给投资者带来的不便深表歉意，公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

特此公告。

佛山宁宇科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。