公告日期：2020-06-01

证券代码：833927 证券简称：宁宇科技 主办券商：华融证

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佛山宁宇科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：朱惠冲

5.会议主持人：朱惠冲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。本次股东大会的召开合法、合规

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董会秘书出席 1 人

二、议案审议情况董事

一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会已届满，为保证公司董事会工作的政策运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名朱惠冲、朱宁宇、朱汉辉、居家奇、李小红为公司第二届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

2、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

（二）审议《关于公司监事换届的议案》

公司第一届监事会已届满，为保证公司监事会工作的政策运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名提名张天辉、李大明、诸定昌先生为公司第二届监事会监事候选人。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

2、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

年报告及摘要的内容和格式符合全国中企业股份转让系统的各项定要求，未发现公司《2019 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况。

1、议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

2、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

（四）审议《关于公司 2019 年年度总经理工作报告》的议案

公司 2019 年年度总经理工作报告

1、议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

2、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

（五）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》的议案

公司 2019 年年度董事会工作报告

1、议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

2、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

（六）审议《《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

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