公告日期：2020-06-01

佛山宁宇科技股份有限公司

章 程

2019 年 5 月 18 日公司年度股东大会审议通过

目 录

目 录 ......1
第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......3
第一节 股东持股情况......3
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......5
第一节 股东 ......5
第二节 股东大会的一般规定 ......9
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知 ......12
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会 ......19
第一节 董事 ......19
第二节 董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会 ......27
第一节 监事 ......27
第二节 监事会 ......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......30
第一节 财务会计制度...... 30
第二节 内部审计 ......31
第三节 会计师事务所的聘任 ......32
第九章 通知 ......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33
第一节 合并、分立、增资和减资...... 33
第二节 解散和清算...... 34
第十一章 修改章程...... 36
第十二章 附则 ......36

第一章 总则

第一条 为维护佛山宁宇科技股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公
司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由佛山宁宇科技有限公司（以下称“有
限公司”）整体变更设立的股份有限公司。有限公司的原有股东即为公司发
起人；公司在佛山市南海区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：佛山宁宇科技股份有限公司

第四条 公司住所：佛山市南海区狮山镇罗村朗沙大道北广东新光源产业基地核心区
内C区5座首层（1-16）轴。

第五条 公司注册资本为人民币2,000万元。

第六条 公司营业期限为：永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信、专业、合作、共赢。

第十二条 公司的经营范围：研发、制造、销售：LED光源产品、钨钼丝、电极制品、
特种光源材料、国内外LED灯节能改造服务、技术转让、咨询服务、货物进
出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股东持股情况

第十三条 公司的股份采取股票的形式，股票采用记名方式。股票是公司签发的证明股
东所持股份的凭证。股票应当在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存
管。

第十四条 每一 何单位或者个 每 同种类的
股份应当具有同等权利，任 人所认购的股份，
……
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