公告日期:2023-01-05
公告编号:2023-001
证券代码:833928 证券简称:火谷网络 主办券商:国泰君安
北京火谷网络科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长
6. 会议列席人员:证券事务代表、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈北京火谷网络科技股份有限公司要约回购股份方案〉的
议案》
1.议案内容:
为了促进公司长期健康发展,增强投资者信心,维护投资者利益,公司综合
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考虑经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素,拟以自有资金回购公司股份。用于减少公司注册资本, 以实现维护公司市场形象,提高资金使用效率,提升净
资产收益率,维护投资者利益的目的。详见 2023 年 1 月 5 日,我公司在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京火谷网络科技股份有限公司回购股份方案公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜
的议案》
1.议案内容:
为了配合本次回购公司股份,拟提请股东大会授权董事会,在股东大会审议通过的框架与原则下,在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:
1、公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜;
2、公司董事会办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作,包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续;
3、公司董事会根据需要聘请相关中介机构;
4、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;
5、公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况注销股份;
6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会及
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其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。
7、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第三届董事会第四次会议审议
的议案涉及股东……
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