公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-008

证券代码：833928 证券简称：火谷网络 主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京火谷网络科技股份有限公司定于2023 年2 月1日召开 2023年第一次临时股东
大会，股权登记日为 2023 年 1 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 1 月 5 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-003。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 1 月 11 日，公司董事会收到单独持有 12.3158%股份的股东马嘉阳书面提交
的《关于提请 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 2 月 1
日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据公司经营发展情况，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东马嘉阳符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东马嘉阳提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2023-008

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年1月5日公告的原股东大会通知事项不变。四、 备查文件目录

《关于提请 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

北京火谷网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

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