公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-042

证券代码：833928 证券简称：火谷网络 主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：证券事务代表、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

现将公司 2023 年上半年经营管理情况进行了汇总、分析，并编制了 2023 年

半年度报告，详见 2023 年 8 月 24 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2023-042

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见 2023 年 8 月 24 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露

的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第六次会议审议

的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过。公司拟于 2023 年 9 月 12

日召开 2023 年第二次临时股东大会。详见 2023 年 8 月 24 日 ，我公司在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-042

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《北京火谷网络科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于 2023 年半年度报告的书面确认意见》

北京火谷网络科技股份有限公司

董事会

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