公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-022

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：五矿证券
陕西通海绒业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：陕西省榆林市神木市锦界镇明珠大街 17 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孟利胜

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立陕西通海绒业股份有限公司分公司的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟设立陕西通海绒业股份有限公司分公司，经营范围不会超出总公司的经营范围。拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等

公告编号：2023-022

均以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西通海绒业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

陕西通海绒业股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日

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