
公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-012
证券代码:833930 证券简称:通海绒业 主办券商:五矿证券
陕西通海绒业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日 以书面或电子邮件等方
式发出
5.会议主持人:田小平
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
总结 2023 年度监事会工作情况,监事会对报告期内有关情况发表的独立意见:公司依法运作情况、检查公司财务的情况、关联交易情况、其他重大事项等;
公告编号:2024-012
制定 2024 年度监事会工作规划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年报告》(公告编号:2024-006)《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关要求,公司监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
公告编号:2024-012
1.年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
2.年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10 号——基础层挂版公司年度报告》的规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十二次会议,依法履行了监事的职则。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无……
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