公告日期：2024-04-26

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：五矿证券
陕西通海绒业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东人数不超过 200 人，此次会议不提供网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833930 通海绒业 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所指派律师。
（七）会议地点

陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
（三）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘天圆全会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度审计机构。
详见公 司于 2024 年 4 月 26 日 在全 国中小 企业 股份 转 让系统 官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西通海绒业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-009)。
（六）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

本议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）、《2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-007）。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为神木市金融控股集团有限公司、陕西神木创业投资有限公司。
（八）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（九）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会拟提名孟利胜、田其生、王拖男、白家齐、丁宇乐为第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年，股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。经查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会监事就任之前，第三届董事会全体成
员将继续履行董事职责。
（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。