公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-025

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：五矿证券
陕西通海绒业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陕西通海绒业股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 4 日审议并通过《关于提名田小平
先生为第四届董事会董事候选人的议案》、《关于任命田小平先生为公司副总经理的议案》；

公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 4 日审议并通过《关于提名李玲芳女
士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

提名田小平先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玲芳女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命田小平先生为公司副总经理，任职期限本届董事会届满，自 2024 年 6 月 4 日
起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

原公司董事王拖男女士辞去董事一职，原监事田小平先生辞去监事一职。因此公司董事会提名田小平先生担任公司董事，公司监事会提名李玲芳担任公司监事。同时基于公司生产经营与发展需要，聘任田小平先生为公司副总经理。

公告编号：2024-025

（三）新任董监高人员履历

田小平，男，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015
年 4 月参加工作；2015 年 4 月至 2016 年 4 月任中国神华神朔铁路分公司机务段检修员；
2016 年 4 月至 2023 年 10 月任神华神木燕家塔煤炭集运有限公司财务部出纳；2023 年
10 月至今任陕西通海绒业股份有限公司监事。

李玲芳，女，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008
年 10 月参加工作；2008 年 10 月至 2013 年 10 在陕煤陕西北元化工集团电厂化验室任
职化验员工作；2013 年 10 至 2023 年 5 月在家待业；2023 年 5 月至今在陕西通海绒业
股份有限公司办公室工作。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在新任董事、监事到任之前，王拖男女士及田小平先生将按相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事、监事的职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1.《陕西通海绒业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

2.《陕西通海绒业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

陕西通海绒业股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 6 月 4 日

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