公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-026

证券代码：833934 证券简称：震宇科技 主办券商：中泰证券
威海震宇智能科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李杰先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资公告的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展规划和实际经营需要，公司全资子公司山东震宇乡村新能源科技发展有限公司（以下简称“山东震宇乡村公司”）拟与飞廉（北京）智能

公告编号：2024-026

设备科技有限公司（以下简称“飞廉（北京）公司”）在山东省威海市环翠区景山路-52-1 号合资设立控股孙公司“飞廉（威海）风电设备制造有限公司”，注册资本为 1000 万元，其中山东震宇乡村公司认缴出资额为 620 万元，占注册资本的比例为 62%，出资方式为货币和实物资产出资，飞廉（北京）公司认缴出资额为 380 万元，占注册资本的比例为 38%，出资方式为货币和实物资产出资。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号 2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《威海震宇智能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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