公告日期：2024-09-03

威海震宇智能科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司未来发展规划和实际经营需要，公司全资子公司山东震宇乡村新能源科技发展有限公司（以下简称“山东震宇乡村公司”）拟与飞廉（北京）智能设备科技有限公司（以下简称“飞廉（北京）公司”）在山东省威海市环翠区景山路-52-1 号合资设立控股孙公司“飞廉（威海）风电设备制造有限公司”，注册资本为 1000 万元，其中山东震宇乡村公司认缴出资额为 620 万元，占注册资本的比例为 62%，出资方式为货币和实物资产出资，飞廉（北京）公司认缴出资额为 380 万元，占注册资本的比例为 38%，出资方式为货币和实物资产出资。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”

本次交易是新设控股孙公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 9 月 3 日公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于对
外投资公告的议案》，本议案不涉及关联交易事项，表决结果为 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。该议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：飞廉（北京）智能设备科技有限公司

住所：北京市海淀区北四环西路 9 号 21 层 2104

注册地址：北京市海淀区北四环西路 9 号 21 层 2104

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；储能技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；机械设备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；会议及展览服务；企业形象策划；广告发布；广告制作；广告设计、代理；企业管理；数据处理服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：汤文学

控股股东：魔力塔(北京)科技有限公司

实际控制人：丁华波

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：飞廉（威海）风电设备制造有限公司

注册地址：山东省威海市环翠区景山路-52-1 号

主营业务：一般项目：新能源原动设备制造；储能技术服务；新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；机械设备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；会议及展览服务；企业形象策划；广告发布；广告制作；广告设计、代理；企业管理；数据处理服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目……
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