公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-029

证券代码：833934 证券简称：震宇科技 主办券商：中泰证券
威海震宇智能科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李杰先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李杰先生继续担任第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐

公告编号：2024-029

及资格审查，选举李杰先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举陈美琴女士继续担任第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举陈美琴女士继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈美琴女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举乔军先生继续担任第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举乔军先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。乔军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-029

（四）审议通过《关于选举吕召先生继续担任第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吕召先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吕召先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举丁永智先生担任第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举丁永智先生……
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