公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-031

证券代码：833934 证券简称：震宇科技 主办券商：中泰证券
威海震宇智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 09:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-031

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833934 震宇科技 2024 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举李杰先生继续担任第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李杰先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李杰先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举陈美琴女士继续担任第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举陈美琴女士继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈美琴女士不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举乔军先生继续担任第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举乔军先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。乔军先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-031

（四）审议《关于选举吕召先生继续担任第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吕召先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吕召先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举丁永智先生担任第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举丁永智先生担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。丁永智先生不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举陈冬先生继续担任公司第五届监事会监事的议案》

公司第四届监事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《中华人民共和
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