公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-033

证券代码：833934 证券简称：震宇科技 主办券商：中泰证券
威海震宇智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议于 2024年 11 月 11 日审议并通过：

提名李杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,700,000 股，占公司股本的 26.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈美琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,830,100 股，占公司股本的 16.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕召先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁永智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2024 年

公告编号：2024-033

11 月 11 日审议并通过：

提名陈冬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 11 月 11 日审议并通过：

选举刘欣怡女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 27 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

刘欣怡，女，1977 年 01 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 7
月至 1999 年 4 月，威海威盐塑料厂职工；1995 年 5 月至 2004 年 11 月，威海世一电子
有限公司职工；2005 年 3 月至 2012 年 12 月，威海嘉禾服装厂职工；2013 年 2 月至今，
威海震宇智能科技股份有限公司职工。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-033

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程……
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