公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-036

证券代码：833934 证券简称：震宇科技 主办券商：中泰证券
威海震宇智能科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举监事陈冬主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司的监事会成员已分别由2024年第四次临时股东大会及2024年第一次职工代表大会审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，选举陈冬先生担任公司第五届监事会主席，任期三年。陈冬先生符合《公

公告编号：2024-036

司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《威海震宇智能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 27 日

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