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发表于 2021-08-12 19:41:48 股吧网页版
明游天下:第三届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-12


公告编号:2021-020

证券代码:833935 证券简称:明游天下 主办券商:东北证券
明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 8 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 30 日以电话形
式发出通知
5.会议主持人:董事长白明先生
6.会议列席人员:其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有 效。

公告编号:2021-020

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定,公司编制了 2021 年半年度报告,并将 2021 年半年度报告情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-022)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号:2021-020

明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日

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