公告日期：2021-10-15

公告编号：2021-024

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：因情况紧急需要尽快召开临
时董事会，故 2021 年 10 月 14 日以电话形式发出通知。

5.会议主持人：董事长白明先生
6.会议列席人员：监事刘婕
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-024

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增补庄玉华女士为公司董事》议案
1.议案内容：

董事白艳女士因个人原因辞去公司董事及副总经理职务，因公司董事会成员人数低于最低法定人数，拟增补庄玉华女士为公司董事。增补董事不属于失信联合惩戒对象。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2021 年一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 10 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东
大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-024

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 15 日

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